多项选择题
按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有。（）
A、客户身份识别
B、报告大额交易和可疑交易
C、保存客户身份资料和交易信息
D、客户身份登记
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多项选择题
下列属于洗钱特征的是。（）
A、国际化
B、专业化
C、多样化
D、复杂化
E、商业化 -
多项选择题
洗钱的过程一般分为。（）
A、处置阶段
B、离析阶段
C、转移阶段
D、融合阶段 -
多项选择题
我国反洗钱组织体系包括。（）
A、反洗钱监管部门
B、反洗钱司法部门
C、被监管机构
D、行业自律组织
