相关考题
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多项选择题
机构客户办理以下业务时，应采取相关客户尽职调查措施，并核对客户的《机构信用代码证》，登记客户的机构信用代码，留存《机构信用代码证》的复印件或影印件。（）
A.以开立账户等方式与机构客户建立业务关系。
B.办理200万元以上的大额资金转账。
C.办理100万元以上的大额现金支付。
D.为不在本机构开立账户的机构客户提供规定限额以上的一次性金融服务。 -
多项选择题
温州银行目前客户风险等级分为（）。
A.高
B.中
C.低
D.限制类
E.关注
F.一般 -
多项选择题
金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外，可以采取以下（）措施，识别或重新识别客户身份。
A.回访客户
B.向公安、工商行政管理等部门核实
C.实地查访
D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
