考题列表
- 问答题 该公司持失止付后，还可以采取哪些补救措施？
- 问答题 A公司申请办理的银行承兑汇票应支付的手续费是多少？
- 问答题 假设H银行后于2009年6月9日付款，人民银行可对其处以什么...
- 问答题 H银行拒绝付款是否正确，为什么？
- 问答题 如果该公司在办理票据挂失止付前，可以挂失的票据款项被冒领，其...
- 问答题 简要阐述《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的18...
- 问答题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易界定...
- 问答题 反洗钱业务上通常所说的“一法四令”是指什么？
- 问答题 洗钱的上游犯罪包括哪些？
- 问答题 C公司应支付贴现利息多少？
- 问答题 可以挂失的票据有哪些？
- 问答题 存款人申请开立一般存款账户时，须提供哪些资料？
- 问答题 企业法人申请开立基本存款账户时，须提供哪些资料？
- 问答题 哪些单位可以在银行开立基本存款账户？
- 问答题 企业登记注册因验资需要在银行开立验资账户时，需要出具什么资料？
- 判断题 如果金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告，但...
- 判断题 银行业金融机构须报送本机构客户的结算账户与该客户的证券第三方...
- 判断题 代理机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交...
- 判断题 在办理跨境汇入款业务时，如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款...
- 判断题 在为已与温州银行建立业务关系的客户开户时，只要确保已保存的客...
- 判断题 对于可疑交易报告涉及交易时间长、交易笔数多的情况，可选取其任...
- 判断题 对于可疑交易涉及本金融机构系统内的异地客户，客户身份信息及相...
- 判断题 通过公民身份联网核查系统查询不能作为免除留存客户身份证件复印...
- 判断题 对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少一年进行一次客户...
- 判断题 一次性金融服务是指为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等方...
- 判断题 调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国...
- 判断题 经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。...
- 判断题 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违...
- 判断题 “穷尽调查”是指各银行机构在上报重点可疑交易报告时，可疑交易...
- 判断题 中国人民银行作为账户的监督管理部门，同时又是反洗钱主管部门，...
- 判断题 反洗钱大额交易的标准中所指的“累计”是按双边累计的。（）
- 判断题 临时存款帐户在规定的期限内，具有基本存款帐户相同的功能。（）
- 判断题 存款人开立银行结算帐户，自正式开立之日起3个工作日后，方可办...
- 判断题 军队、武警团级（含）以上单位以及分散执勤的支（分）队申请开立...
- 判断题 居民委员会、村民委员会、社区委员会申请开立基本存款账户必须向...
- 判断题 外地常设机构申请开立基本存款账户必须向银行出具应出具其外地政...
- 判断题 企业法人申请开立基本存款账户，必须向银行出具企业法人营业执照...
- 判断题 存款人开立一般存款账户没有数量限制，但不能在存款人基本存款账...
- 判断题 基本建设资金不可以申请开立基本存款账户。（）
- 判断题 政策性房地产开发资金可以申请开立专用存款账户（）
