欢迎来到财会考试题库网 财会考试题库官网
logo
全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

多项选择题

《中华人民共和国反洗钱法》要求,金融机构应当履行义务有:()、以及开展反洗钱培训和宣传工作。

    A、制定反洗钱内部控制制度和设立组织机构
    B、建立客户身份识别制度
    C、客户身份资料和交易记录保存制度
    D、大额和可疑交易报告制度

点击查看答案&解析

相关考题

微信小程序免费搜题
微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题