多项选择题
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中恐怖融资是指:()
A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
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多项选择题
各级机构协助中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循()的原则。
A、合法
B、合理
C、效率
D、保密
E、审慎 -
多项选择题
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行哪些义务()
A、制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务
B、了解客户义务
C、保存记录义务
D、大额和可疑交易报告制度义务
E、保密义务
F、加强反洗钱教育培训工作义务 -
多项选择题
开立、变更对公银行结算账户,营业网点应审查对公客户开户申请书填写事项和证明文件的()。
A、有效性
B、真实性
C、完整性
D、合规性
