相关考题
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多项选择题
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行哪些义务（）
A、制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务
B、了解客户义务
C、保存记录义务
D、大额和可疑交易报告制度义务
E、保密义务
F、加强反洗钱教育培训工作义务 -
多项选择题
开立、变更对公银行结算账户，营业网点应审查对公客户开户申请书填写事项和证明文件的（）。
A、有效性
B、真实性
C、完整性
D、合规性 -
多项选择题
为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现汇款人（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充。
A、姓名或名称
B、汇款人账号
C、汇款人住所
D、收款人住所
