相关考题
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单项选择题
任何单位和个人发现洗钱活动都可以向有关部门进行举报。（）应当对举报人和举报内容保密。
A.金融机构
B.特定非金融机构
C.接受举报的机关
D.相关知情人 -
单项选择题
（）发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
A.商务部
B.海关
C.税务部门
D.工商部门 -
单项选择题
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.金融机构反洗钱牵头部门负责人
B.金融机构反洗钱高级管理人员
C.金融机构的负责人
D.金融机构直接负责的董事
