相关考题
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单项选择题
根据反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，调查人员不得少于（）人。
A.2
B.3
C.4
D.5 -
单项选择题
任何单位和个人发现洗钱活动都可以向有关部门进行举报。（）应当对举报人和举报内容保密。
A.金融机构
B.特定非金融机构
C.接受举报的机关
D.相关知情人 -
单项选择题
（）发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
A.商务部
B.海关
C.税务部门
D.工商部门
