多项选择题
证券公司应当根据反洗钱法律法规要求，制定本公司的可疑交易标准，在办理具体业务过程中发现（）等方面存在异常情形，经有效分析识别认为涉嫌洗钱的，应当在其发生后10个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告。
A、金额
B、频率
C、流向
D、性质
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多项选择题
证券公司应在客户风险等级划分的基础上，对不同客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施。其中，对高风险客户应采取强化的风险控制措施，以有效预防风险。以下描述正确的是：（）
A、证券公司工作人员在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经其业务部门或分支机构负责人的批准或授权。
B、对于高风险等级客户，实施更为严格的客户身份识别措施。
C、对于低风险等级客户不再重新识别客户身份。
D、对高风险等级客户评定、定期审核过程中，应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为，开展可疑交易识别工作。 -
多项选择题
当客户（）等可能导致风险状况发生实质变化时，证券公司应重新评定客户风险等级。
A、重要身份信息发生变更
B、涉及司法机关调查
C、系统预警可疑交易
D、发生大量交易
E、涉及权威媒体案件报道 -
多项选择题
客户资金账户必须为实名制账户，客户资金账户对应的（）等各类账户应与客户的资金账户名实相符。
A、各类证券账户
B、开放式基金账户
C、衍生产品账户
D、模拟交易账户
