相关考题
- 单项选择题 下列国家中哪个没有同时采取大额和可疑交易报告制度？（）
- 单项选择题 如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？（）
- 单项选择题 巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》没有提及以下哪项反洗钱措施？（）
- 单项选择题 按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，以下哪个行业也属于客户身份识别制度适用的范围？（）
- 单项选择题 我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是（）
- 单项选择题 人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）
- 单项选择题 我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是（）。
- 单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》什么时候经第十届全国人大常委会第二十四次会议通过。（）
- 单项选择题 《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
- 单项选择题 1990年12月28日，全国人大常委会颁布了《关于禁毒的决定》，在其第4条规定了（）
- 单项选择题 现代意义上的洗钱的历史可以追溯到什么时候？（）
- 单项选择题 2006年6月28日，全国人大常委会对《刑法》第三百一十二条进行了修订，将该罪的行为模式由“窝藏、转移、收购或者代为销售”修改为（）
- 单项选择题 我国的《反洗钱法》既是一部反洗钱组织法，也是一部（）
- 单项选择题 与反洗钱相比，反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题？（）
- 单项选择题 金融行动特别工作组的英文简称为（）
- 单项选择题 下列哪个文件是由沃尔夫斯堡集团制定的？（）
- 单项选择题 中国是欧亚反洗钱与反恐融资工作组（EAG）的创始成员国，该组织的成立时间是（）
- 单项选择题 洗钱的过程一般分为三阶段，下列哪一项不包括（）在内。
- 单项选择题 下列不属于洗钱特征的是（）。
- 单项选择题 中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是（）
