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- 判断题 伪造货币罪是指违反货币管理法规，依照货币的式样，制造假货币冒充真货币的行为。
- 判断题 《个人存款账户实名制规定》的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中“了解客户”制度的实施基础。
- 判断题 《联合国反腐败公约》是联合国为打击跨国、跨区域的腐败犯罪主持制定的国际法律文件，其中有关反洗钱内容占了大量篇幅。
- 判断题 《联合国禁止非法贩运**品和精神药物公约》是国际社会第一个反洗钱国际法规范。
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- 判断题 金融行动特别工作组第九项特别建议是专门针对恐怖分子跨国运输现金问题制定的。
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- 判断题 金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。
- 判断题 1988年12月20日，我国签署了《联合国禁止非法贩运**品和精神药物公约》，是最早的签署国。
- 判断题 2004年2月起施行的《中华人民共和国中国人民银行法》第四条第一款第（十）项中规定，由中国人民银行“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”。
- 判断题 2003年9月，中央机构编制委员会在制定中国人民银行职能转变后的新“三定”方案中明确规定：“原由公安部承担的组织协调国家反洗钱工作的职责转由中国人民银行承担。”
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- 判断题 中国人民银行正式设立反洗钱局的时间是2003年9月。
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- 判断题 欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）成立于2004年10月，我国是创始成员国
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