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- 判断题 《联合国反腐败公约》是联合国为打击跨国、跨区域的腐败犯罪主持制定的国际法律文件，其中有关反洗钱内容占了大量篇幅。
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- 判断题 金融行动特别工作组第九项特别建议是专门针对恐怖分子跨国运输现金问题制定的。
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- 判断题 2004年2月起施行的《中华人民共和国中国人民银行法》第四条第一款第（十）项中规定，由中国人民银行“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”。
- 判断题 2003年9月，中央机构编制委员会在制定中国人民银行职能转变后的新“三定”方案中明确规定：“原由公安部承担的组织协调国家反洗钱工作的职责转由中国人民银行承担。”
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- 判断题 澳大利亚交易报告分析中心（AUSTRAC）总部设在堪培拉，在墨尔本、珀斯和布里斯班有分部。
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- 判断题 金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组，成立于1989年的西方七国首脑会议。
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