多项选择题
制裁名单主要包括：（）等。
A.联合国安理会发布的制裁名单
B.欧盟对外行动署（EEAS）发布的制裁名单
C.中国公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D.美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）发布的制裁名单
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多项选择题
纳入交通银行监测范围的制裁风险名单，按性质区分为（）三大类。
A.制裁名单
B.涉制裁关联人员名单
C.涉制裁国家及地区名单
D.自定义监控名单 -
多项选择题
交通银行涉制裁业务管理遵循以下原则：（）。
A.严格审慎
B.风险为本
C.全面覆盖
D.全员参与
E.动态管理
F.严格保密 -
多项选择题
分行营运管理人员应从（）等几个方面对营运主管的分析点评进行评价打分，指出存在的不足并提出相关管理要求。
A.发现问题的正确性和完整性
B.提出操作要求的规范性和延伸性
C.优化建议的可行性和
D.分析讲解的清晰性和针对性
