多项选择题
交通银行在业务流程中嵌入制裁风险名单的系统自动筛查，通过（）的方式，对客户及业务是否匹配交通银行监控范围内的制裁风险名单实施全流程系统监控。
A.客户白名单筛查
B.客户准入筛查
C.金融性交易实时筛查
D.存量客户回溯筛查
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多项选择题
制裁名单主要包括：（）等。
A.联合国安理会发布的制裁名单
B.欧盟对外行动署（EEAS）发布的制裁名单
C.中国公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D.美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）发布的制裁名单 -
多项选择题
纳入交通银行监测范围的制裁风险名单，按性质区分为（）三大类。
A.制裁名单
B.涉制裁关联人员名单
C.涉制裁国家及地区名单
D.自定义监控名单 -
多项选择题
交通银行涉制裁业务管理遵循以下原则：（）。
A.严格审慎
B.风险为本
C.全面覆盖
D.全员参与
E.动态管理
F.严格保密
