单项选择题
下列支付交易属于可疑交易的是（）
A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。
B.金融机构内部频繁的资金调拨。
C.自然人实盘外汇买卖交易过程不同外币币种之间的经常转换。
D.企业有时收付与企业经营特点明显不符。
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单项选择题
以下说法正确的是（）
A.大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同
B.大额交易和可疑交易的报告时限相同
C.大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致
D.大额交易和可疑交易的报送路径完全相同 -
单项选择题
关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体，以下说法正确的是（）
A.只适用于金融机构
B.也适用于特定的非金融机构
C.只适用于金融机构总部
D.只适用于金融机构的所有分支机构 -
单项选择题
金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交给哪个机构指定的机构（）。
A.国务院金融监管机构
B.中国人民银行
C.司法机关
D.公安机关
