判断题
资金簿的应用场景包括但不限于集团现金管理、B2B电子商务、电子招投标平台、法院案款收缴等。
【参考答案】
正确
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判断题
原则上分支行可以单独为资金分簿出具资金证明，可以单独为资金分簿提供银行账户所使用的凭证、回单和对账单。 -
判断题
单位客户开办资金登记簿业务不需要具备企业相关证照材料。 -
多项选择题
各级机构及工作人员在资金登记簿业务开展过程中，违反了《中信银行资金登记簿管理办法》，应该（）。
A.尽快整改
B.对于造成监管处罚、财务损失、声誉风险等重大风险责任事故的分行和个人，总行将依据《中信银行问责管理基本规定》、《员工违规行为处理办法》等相关管理规定予以问责处理，并根据情节严重追究相应责任
C.对于已查出的违规问题整改不到位或者屡查屡犯的，将从严从重处罚
D.对于构成犯罪的，移交司法机关追究法律责任
