单项选择题
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。
A、中国人民银行当地分支机构和当地检察院
B、中国人民银行当地分支机构和当地公安局
C、不论那个人民银行和不论那个检察院都可以
D、不论那个人民银行和不论那个公安局都可以
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示（）和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的（）。
A、中国人民银行工作证、《反洗钱调查通知书》
B、《中国人民银行执法证》、《反洗钱调查通知书》
C、中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、《反洗钱调查通知书》
D、中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、中国人民银行工作证可任选一种 -
单项选择题
客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。
A.3年
B.5年
C.7年
D.10年 -
单项选择题
中国公民出入境、外国人入出境每人每次携带的人民币限额为（）
A、10000元
B、20000元
C、50000元
D、10万元
