单项选择题
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于2人,并出示()和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的()。
A、中国人民银行工作证、《反洗钱调查通知书》
B、《中国人民银行执法证》、《反洗钱调查通知书》
C、中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、《反洗钱调查通知书》
D、中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、中国人民银行工作证可任选一种
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单项选择题
客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。
A.3年
B.5年
C.7年
D.10年 -
单项选择题
中国公民出入境、外国人入出境每人每次携带的人民币限额为()
A、10000元
B、20000元
C、50000元
D、10万元 -
单项选择题
下列属于可疑支付交易的是()。
A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付;
B、金额20万元以上的单笔现金收付;
C、提前偿还贷款,与其财务状况明显不符;
D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。
