多项选择题
对风险水平较高的产品和风险较高的客户应采取强化的风险控制措施，包括（）
A.强化和持续性的客户尽职调查
B.异常资金流向监测
C.关键流程节点管控
D.大额交易报告
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
洗钱外部风险评估中，客户风险子项包括以下（）
A.客户信息的公开程度
B.自然人客户财务状况、资金来源、年龄
C.反洗钱交易监测记录
D.客户异常交易或行为 -
多项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于以下机构（）
A.保险公司
B.保险专业代理公司
C.保险经纪公司
D.货币经纪公司 -
多项选择题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于以下机构（）
A.保险公司
B.保险专业代理公司
C.保险经纪公司
D.货币经纪公司
