多项选择题
洗钱外部风险评估中，客户风险子项包括以下（）
A.客户信息的公开程度
B.自然人客户财务状况、资金来源、年龄
C.反洗钱交易监测记录
D.客户异常交易或行为
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多项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于以下机构（）
A.保险公司
B.保险专业代理公司
C.保险经纪公司
D.货币经纪公司 -
多项选择题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于以下机构（）
A.保险公司
B.保险专业代理公司
C.保险经纪公司
D.货币经纪公司 -
多项选择题
金融机构可以采用以下（）措施，识别或者重新识别客户身份
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
