单项选择题
如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，应该（）。
A.仅报大额交易报告
B.仅报可疑交易报告
C.大额和可疑交易合并同时上报
D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
个人代理多人办理借记卡的，原则上个人一次性代理办理数量不得超过（）张。
A.1
B.3
C.5
D.10 -
单项选择题
根据《刑法》，单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接负责任人员（）。
A.处三年以下有期徒刑或拘役
B.处十年以下有期徒刑或拘役
C.处五年以下有期徒刑或拘役
D.处五年以上十年以下有期徒刑或拘役 -
单项选择题
（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A.了解你的客户
B.大额交易报告
C.可疑交易的分析
D.与司法机关全面合作
