相关考题
-
多项选择题
客户洗钱风险评估及等级分类采取的方式有（）。
A.系统自动评估分类
B.客户自评
C.人工复评调整
D.柜员认定 -
多项选择题
客户洗钱风险等级实行五级分类，除禁止类客户外还包括以下哪些分类（）。
A.高风险客户
B.中风险客户
C.较低风险客户
D.低风险客户 -
多项选择题
网点遵循“持续关注”原则严格客户身份识别，注重对客户及其日常交易的关注，对高风险客户的关注应体现在（）。
A.了解其资金来源、资金用途
B.了解经济状况或者经营状况
C.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
D.了解控股股东或者实际控制人等信息
