相关考题
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多项选择题
客户洗钱风险等级实行五级分类，除禁止类客户外还包括以下哪些分类（）。
A.高风险客户
B.中风险客户
C.较低风险客户
D.低风险客户 -
多项选择题
网点遵循“持续关注”原则严格客户身份识别，注重对客户及其日常交易的关注，对高风险客户的关注应体现在（）。
A.了解其资金来源、资金用途
B.了解经济状况或者经营状况
C.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
D.了解控股股东或者实际控制人等信息 -
多项选择题
关于延伸柜台说法正确的有（）。
A.把延伸柜台的服务单位作为重点客户，组织专人上门开展账务核对
B.加强对延伸柜台服务人员岗位轮换和行为排查
C.可以为服务范围不包括办理现金收付业务的延伸柜台柜员开通现金箱
D.办理现金业务的延伸柜台，安全设施要按照公安部门有关营业网点安全设施标准设置，并经公安部门验收
