多项选择题
下列属于可疑账户特征的是（）。
A.单位名称为无意义的词组
B.要求开通无限额的单位网银
C.开户行业涉及贸易、车辆服务、花店、琴行、科技、文化传媒、电子商务等，每一类行业的经营范围内容高度相似，且均为非许可经营项目
D.法人、联系人、联系电话互为交叉
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多项选择题
关于双异地等异常账户的法人面签及视频留存要求正确的是（）。
A.对于单位注册地和经营地均在异地的，开户网点客户经理应亲见开户单位的法定代表人或负责人在开户申请表和结算账户管理协议上签章确认。
B.客户经理与法定代表人或负责人面签时应留存面签全过程的视频资料，包括工作人员向其递呈开户申请书和结算账户管理协议，以及法人在上述资料上亲自签章的过程，法人需摄录正面影像。
C.视频资料应使用手持终端或MUIP（手机版）录制，可与其他实地核实、尽职调查的视频、照片资料共同保存并上传业务系统。
D.对于同一账户，因不同时间、不同方式进行尽职调查而产生多个双录编号的，客户经理应将所有双录编号均告知网点开户经办人员。 -
多项选择题
完成实地调查核实工作后，下列操作正确的是（）。
A.对于经过核实同意开户的，客户经理应将双录编号提供给网点开户经办人员。
B.柜面开户经办人员将上门核实的双录编号和上门核实人员姓名抄录在《开立单位银行结算账户申请书》第二联空白处。
C.柜面开户经办人员通过“客户服务-账户-开销户-开户意愿核实编号关联”路径，将双录编号与开户流程关联。
D.客户经理通过“客户服务-账户-开销户-开户意愿核实编号关联”路径，将双录编号与开户流程关联。 -
多项选择题
新开立单位结算账户除必须进行实地核实外，还可结合（）等多种方式完成尽职调查工作。
A.网络查询
B.资料调阅
C.远程核实
D.系统数据匹配
