单项选择题
金融机构为客户向境外汇出资金时，以下说法正确的是（）。
A.应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息
B.应当登记收款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息
C.向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息
D.汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核
点击查看答案&解析
相关考题
- 单项选择题 金融机构应建立适当的机制，确保（）及时关注并评估本金融机构因与境外金融机构之间开展业务合作而可能出现的洗钱风险，确保高级管理层及反洗钱合规管理部门及时获得业务条线风险评估信息，以便釆取有效措施处置风险。
- 单项选择题 反洗钱现场检查组应按（）确定的时间离开被检查机构。
- 单项选择题 金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，金融机构应当（）。
- 单项选择题 金融机构接收境外汇入款时，如境外汇款人住所不明确，可登记（）。
- 单项选择题 以下交易中，需报送大额交易报告的是（）。
- 单项选择题 金融机构工作人员如发现交易与监控名单所列国家（地区）、组织、个人有关，应首先（），并按有关规定提交可疑交易报告。
- 多项选择题 《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据是（）
- 多项选择题 金融机构应按年度向人民银行或其当地分支机构上报的反洗钱信息（）
- 多项选择题 金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告以下哪些反洗钱信息（）
- 多项选择题 银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议，第1333号决议或第1373号决议名单的，应立即采取哪些交易限制措施（）
- 多项选择题 通过电子汇款形式进行资金转移，当出现下列哪些情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
- 多项选择题 金融机构对下列哪些行为应进行报告（）
- 多项选择题 金融机构发现或有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进报告（）
- 多项选择题 从融资目的划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型（）
- 多项选择题 从融资主体划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型（）
- 单项选择题 《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别数”是指通过（）识别的数量。
- 单项选择题 反洗钱非现场监管办法（试行）中填报单位是指（）
- 单项选择题 《金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况统计表》应填报（）
- 单项选择题 原则上（）对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。
- 单项选择题 金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时，（）
