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- 单项选择题 金融机构应建立适当的机制，确保（）及时关注并评估本金融机构因与境外金融机构之间开展业务合作而可能出现的洗钱风险，确保高级管理层及反洗钱合规管理部门及时获得业务条线风险评估信息，以便釆取有效措施处置风险。
- 单项选择题 反洗钱现场检查组应按（）确定的时间离开被检查机构。
- 单项选择题 金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，金融机构应当（）。
- 单项选择题 金融机构接收境外汇入款时，如境外汇款人住所不明确，可登记（）。
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- 单项选择题 金融机构工作人员如发现交易与监控名单所列国家（地区）、组织、个人有关，应首先（），并按有关规定提交可疑交易报告。
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- 多项选择题 金融机构应按年度向人民银行或其当地分支机构上报的反洗钱信息（）
- 多项选择题 金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告以下哪些反洗钱信息（）
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- 多项选择题 通过电子汇款形式进行资金转移，当出现下列哪些情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
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