单项选择题
（）以上或者外币等值1万美元（含）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1万元
B.1万元（含）
C.5万元
D.5万元（含）
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单项选择题
先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的，应进行（）。
A.一次性识别
B.再次识别
C.重新识别
D.初次识别 -
单项选择题
客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求华夏银行协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的，应进行（）。
A.一次性识别
B.再次识别
C.重新识别
D.初次识别 -
单项选择题
如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存款金额达到或超过人民币（）或者外币等值1000美元（含）的现金时，可参照本办法有关提供一定金额以上一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，对存款人开展相关客户身份识别工作。
A.1万元（含）
B.5万元
C.3万元（含）
D.10万元（含）
