单项选择题
以下哪种情形下无需提交可疑交易报告？（）
A.客户使用来源可疑的资金进行存款且拒绝回答金融机构工作人员的提问
B.客户试图转移疑似来自犯罪活动的资金
C.开设大型超市的客户每天进行几次大额现金存款
D.客户账户的交易活动与其已知的财务能力不符
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单项选择题
（）是指在中国银行经营所在地以外注册设立的对公实体，由于受监管较少甚至不受监管、受益权人信息不公开等原因，常被用作隐藏资产，存在较高的洗钱风险。
A.离岸公司
B.前台公司
C.跨境公司
D.贸易公司 -
单项选择题
集团执行联合国、中国、美国、欧盟以及海外机构营业所在地的制裁规定。对联合国安理会、中国之外的其他制裁规定，分几级控制：（）
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级 -
单项选择题
美国主要制裁及控制分级中，以下哪一项属于C级控制：（）
A.FinCEN311名单“主要洗钱关注对象”
B.特别指定国民冻结名单（OFACSDN名单）
C.伊朗金融制裁名单（OFAC561名单）
D.俄罗斯行业制裁名单（OFACSSI名单）新债务、新股权等被禁止行为
