单项选择题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在对客户进行身份识别时，下列哪些业务是金融机构可以开展的？（）
A.为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
B.通过第三方识别客户身份
C.为客户开立假名账户
D.为客户开立匿名账户
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单项选择题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查时，下列哪一种作法是不允许的（）
A.调查人员不少于2人。
B.调查人员出示合法证件和调查通知书。
C.询问金融机构有关人员，要求其说明情况。
D.询问时进行现场录音，做为调查资料留存。 -
单项选择题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查制作询问笔录时，下列哪一种作法是不允许的（）
A.询问笔录交被询问人核对。
B.被询问人发现询问笔录有遗漏或差错的，可以要求补充或者更正。
C.被询问人确认笔录无误后，应当签名或盖章。
D.询问时根据实际情况需要可以不做询问笔录。 -
单项选择题
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构对经（）仍不能能排除洗钱嫌疑的可疑交易，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
A.现场检查
B.分析
C.反洗钱调查
D.核查
