单项选择题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查时，下列哪一种作法是不允许的（）
A.调查人员不少于2人。
B.调查人员出示合法证件和调查通知书。
C.询问金融机构有关人员，要求其说明情况。
D.询问时进行现场录音，做为调查资料留存。
点击查看答案
相关考题
- 单项选择题 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查制作询问笔录时，下列哪一种作法是不允许的（）
- 单项选择题 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构对经（）仍不能能排除洗钱嫌疑的可疑交易，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
- 单项选择题 根据反洗钱法规定，在进行反洗钱调查时，下列哪种作法是不允许的（）
- 单项选择题 根据反洗钱法规定，下列关于临时冻结的说法中，不正确的是（）。
- 单项选择题 按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，关于开展反洗钱国际合作的依据和原则，下面哪一项是不正确的（）
- 单项选择题 国务院反洗钱行政主管部门根据（）授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
- 单项选择题 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的，应依法给予（）。
- 单项选择题 涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由（）依照有关法律的规定办理。
- 单项选择题 违反《中华人民共和国反洗钱法》，构成犯罪的，应依法追究（）。
- 单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，对金融机构处（）罚款。
- 单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处（）罚款。
- 单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录且情节严重的，除对金融机构罚款外，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。
- 单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料，致使洗钱后果发生的，除对金融机构罚款外，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。
- 单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的，对金融机构处（）罚款。
- 单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，是指（）政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司等。
- 单项选择题 下列机构中不具有反洗钱行政处罚权的是（）
- 单项选择题 金融机构违反保密规定，泄露有关信息，情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。
- 单项选择题 金融机构拒绝提供调查材料或者有意提供虚假材料，致使洗钱后果发生，情节特别严重的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构可以（）
- 单项选择题 根据反洗钱规定，下列说法不正确的是（）
- 单项选择题 关于反洗钱信息中心，下列说法中不正确的是（）
