单项选择题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查时,下列哪一种作法是不允许的()
A.调查人员不少于2人。
B.调查人员出示合法证件和调查通知书。
C.询问金融机构有关人员,要求其说明情况。
D.询问时进行现场录音,做为调查资料留存。
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单项选择题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查制作询问笔录时,下列哪一种作法是不允许的()
A.询问笔录交被询问人核对。
B.被询问人发现询问笔录有遗漏或差错的,可以要求补充或者更正。
C.被询问人确认笔录无误后,应当签名或盖章。
D.询问时根据实际情况需要可以不做询问笔录。 -
单项选择题
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构对经()仍不能能排除洗钱嫌疑的可疑交易,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
A.现场检查
B.分析
C.反洗钱调查
D.核查 -
单项选择题
根据反洗钱法规定,在进行反洗钱调查时,下列哪种作法是不允许的()
A.在调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的反洗钱部门负责人批准,可以将被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料带走。
B.对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存。
C.调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查。
D.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。
