受理对公结算业务时，依据监管规定，各行应建立对公客户大额查证制度，与客户建立（）个以上主管热线联系人；（）应监督查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证，并予以确认。

A.电视监控
B.领导监督
C.安全员监督
D.事中监督

A.涉朝、涉伊、涉叙业务全面停止办理（违反联合国或OFAC制裁）
B.涉及古巴、苏丹、克里米亚的业务要求全程原则上不涉及美国因素，有正当原因的基础合同为美元、资金划转币别为非美元的在一定条件下可考虑叙做
C.涉及”的含义：不仅仅是交易对手国别的概念，还包含交易中所有因素，如：交易对手股东、最终受益人、装货卸货转运港、船只、航线、货物产地等
D.部分业务需要提交相对较多的材料：涉及阿富汗、阿联酋、土耳其、土库曼斯坦的业务；涉及交易对手被纳入某些名单的业务；另外一些需要进行强化尽职调查的业务。需客户配合提供：合同、发票、提单、报关单、产地证（如有）、客户风险承诺函、交易对手股权结构（包括股东名称以及国籍，如无，可暂用实际控制人、CEO、法人等代替）
E.可以向客户提供涉及我-行反洗钱政策的书面材料

A.相同
B.不相同，临时客户号的客户在办理跨境汇款时尽职调查有特殊要求
C.根据临时客户号的客户所属国籍确定
D.根据临时客户号的客户汇款金额大小确定