多项选择题
高风险类客户及境外人士开户。须进行加强型尽职调查，并经相应层级合规管理委员会审批。下列说法正确的有（）
A.外籍客户开立个人账户（不含子账户），须报一级分行合规管理委员会审批
B.定居国外的中国公民、港澳居民和台湾居民开立个人账户（不含子账户），须报二级分行（或同级别支行）合规管理委员会审批
C.外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人开立个人账户（不含子账户），须报一级分行合规管理委员会审批
D."境内高风险类客户开立个人账户（不含子账户），须报二级分行（或同级别支行）合规管理委员会审批"
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多项选择题
开立个人账户的初次识别要点有（）
A.他人代理开立个人单折、借记卡账户时，应对代理人及被代理人进行初次识别
B.单位代理办理批量开户业务时，应对单位负责人、授权经办人、被代理人进行初次识别
C.居住在中国境内不满十六周岁的中国公民办理开户业务时，应对监护人及被代理人进行初次识别
D.申请借记卡单位卡时，应对法定代表人、指定持卡人、授权委托人进行初次识别 -
多项选择题
通过有效身份证件或者其他身份证明文件仍无法准确判断客户身份的，可以采取以下（）措施，识别客户身份。
A.实地查访核实
B.回访客户核实
C.向公安、民政等国家机关核实
D.其他可依法采取的措施 -
多项选择题
辅助身份证明材料包括但不限于以下内容（）
A.中国公民为户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、工作证。
B.香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证。
C.定居国外的中国公民为定居国外的证明文件。
D.完税证明、水电煤缴费单等税费凭证。
