多项选择题
下列关于反洗钱信息中心的说法，正确的有（）。
A.由国务院反洗钱行政主管部门设立。
B.负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。
C.按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
D.履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
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多项选择题
下列说法中正确的是（）。
A.仅国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级分支机构才具有反洗钱调查权。
B.国务院反洗钱行政主管部门在设区的市一级以下分支机构不具有反洗钱行政处罚权。
C.国务院反洗钱行政主管部门的任何一级分支机构均具有反洗钱监督检查权。
D.以上说法都正确。 -
多项选择题
在反洗钱工作中应当相互配合的部门有（）。
A.国务院反洗钱行政主管部门
B.国务院有关部门、机构
C.司法机构
D.以上说法都正确 -
多项选择题
下列说法正确的是（）
A.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或进行交易
B.金融机构不得为客户开立匿名账户
C.金融机构不得为客户开立假名账户
D.以上说法都对
