多项选择题
下列说法中正确的是（）。
A.仅国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级分支机构才具有反洗钱调查权。
B.国务院反洗钱行政主管部门在设区的市一级以下分支机构不具有反洗钱行政处罚权。
C.国务院反洗钱行政主管部门的任何一级分支机构均具有反洗钱监督检查权。
D.以上说法都正确。
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多项选择题
在反洗钱工作中应当相互配合的部门有（）。
A.国务院反洗钱行政主管部门
B.国务院有关部门、机构
C.司法机构
D.以上说法都正确 -
多项选择题
下列说法正确的是（）
A.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或进行交易
B.金融机构不得为客户开立匿名账户
C.金融机构不得为客户开立假名账户
D.以上说法都对 -
多项选择题
金融机构在下列违法行为中，哪一项可以由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正（）
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度。
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的。
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训。
D.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，致使洗钱后果发生。
