单项选择题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》于（）发布。
A、2007年6月1日
B、2007年6月21日
C、2007年8月1日
D、2007年9月1日
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多项选择题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的立法宗旨是（）。
A、预防洗钱和恐怖融资活动
B、规范金融机构客户身份识别
C、规范金融机构客户身份资料和交易记录保存行为
D、维护金融秩序 -
多项选择题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用范围包括（）。
A、中国华安基金管理公司
B、万家乐财务公司
C、上汽通用金融公司
D、上海国利货币经纪有限公司 -
多项选择题
遵循“了解你的客户”原则，需要（）。
A、了解客户及其交易目的
B、了解客户及其交易性质
C、了解实际控制客户的自然人
D、了解交易的实际受益人
