多项选择题
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的解释文件规定,如果发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与我国国务院有关部门和机构、司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关,金融机构()。
A、向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
B、向中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告
C、无特殊规定的,可继续办理业务,但必须采取一些合理的监控措施,了解资金来源和资金去向,持续严格监控
D、我国法律和行政法规规定或者司法机关、国务院有关部门和机构依法要求不得继续办理业务的,不可继续办理业务
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相关考题
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单项选择题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》于()发布。
A、2007年6月1日
B、2007年6月21日
C、2007年8月1日
D、2007年9月1日 -
多项选择题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的立法宗旨是()。
A、预防洗钱和恐怖融资活动
B、规范金融机构客户身份识别
C、规范金融机构客户身份资料和交易记录保存行为
D、维护金融秩序 -
多项选择题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用范围包括()。
A、中国华安基金管理公司
B、万家乐财务公司
C、上汽通用金融公司
D、上海国利货币经纪有限公司
