多项选择题
境内个人经常项目项下非经营性购汇超过年度总额的，农业银行凭下列凭证予以办理：（）。
A.自费出境留学：本人有效身份证件、护照、有效签证（或签注）、境外学校录取通知书（传真件、网上下载件也可，第二学期以后无须提供录取通知书），学费收据或通知（传真件、网上下载件也可）或生活费证明
B.境外就医：本人有效身份证件、护照、有效签证（或签注）、境内医院医生意见证明、境外医院出具的费用证明（传真件也可）
C.境外培训：本人有效身份证件、护照、有效签证（或签注）、境外培训费用证明（传真件也可）
D.境外邮购：本人有效身份证件、广告或定单等收费凭证（传真件、网上下载件也可）
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多项选择题
境内个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的，农业银行凭下列外汇资金来源证明凭证予以办理：（）。
A.捐赠：本人有效身份证件、经公证的捐赠协议或合同捐赠须符合国家规定
B.赡家款：本人有效身份证件、直系亲属关系证明（或经公证的赡养关系证明）、境外给付人相关收入证明（银行存款证明、个人收入纳税证明等）
C.遗产继承收入：本人有效身份证件、遗产继承法律文书或公证书
D.保险外汇收入：本人有效身份证件、保险合同、保险经营机构的付款证明投保外汇保险须符合国家有关规定 -
多项选择题
金融机构在履行客户身份识别义务时，发现可疑行为，应当向（）报告。
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行当地分支机构
C.银行同业协会
D.中国银行业监督管理委员会 -
多项选择题
联网核查时，若确认OVIS系统内不存在该客户身份证影像，且该客户身份证同时满足以下保存条件，应及时进行身份证影像保存。（）
A.身份证为一代身份证，且通过初审
B.身份证为二代身份证，且通过初审
C.身份证信息通过二代身份证阅读器鉴别
D.人行核查系统返回核查结果一致且有照片，照片与客户身份证照片一致的
