相关考题
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单项选择题
反洗钱案例及风险提示来源不包括：（）。
A.机构认定可疑交易报送中具有典型性的可疑交易情况
B.本机构报送的重点可疑交易
C.当地涉嫌洗钱案件
D.反洗钱监测分析系统 -
单项选择题
各分行应按要求向总行反洗钱办公室报告（）。
A.年度报表
B.季度报表
C.反洗钱信息
D.考勤情况 -
单项选择题
各分行上报的季度反洗钱报告，应包含以下内容：（）。
A.组织架构
B.制度建设与执行
C.考核情况
D.日常执行情况
