相关考题
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单项选择题
（）应根据实际检查情况向总行反洗钱工作办公室报送反洗钱工作审计报告等相关内容。
A.合规部
B.会计部
C.审计部
D.作业中心 -
单项选择题
反洗钱案例及风险提示来源不包括：（）。
A.机构认定可疑交易报送中具有典型性的可疑交易情况
B.本机构报送的重点可疑交易
C.当地涉嫌洗钱案件
D.反洗钱监测分析系统 -
单项选择题
各分行应按要求向总行反洗钱办公室报告（）。
A.年度报表
B.季度报表
C.反洗钱信息
D.考勤情况
