多项选择题
下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有（）。
A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
B.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交当地政府指定的机构。
C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。
D.以上说法只有一个正确。
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多项选择题
下面关于临时冻结措施的叙述正确的有（）。
A.侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。
B.侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。
C.侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知金融机构解除冻结。
D.临时冻结不得超过24小时。 -
多项选择题
下列关于国务院有关金融监督管理机构反洗钱职责的说法中，正确的有（）。
A.审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。
B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章。
C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。
D.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。 -
多项选择题
下列关于反洗钱信息中心的说法，正确的有（）。
A.由国务院反洗钱行政主管部门设立。
B.负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。
C.按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
D.履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
