单项选择题
柜台预约提现，在资金量比较大的情况下，地下钱庄一般都提前一天向银行预约提取现金。这时可疑特征有（）。
A.往往本人提现
B.取现金额往往接近或达到账户的余额
C.取现的金额不大
D.身份信息与本人相符
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单项选择题
地下钱庄往往使用多个银行卡，采用化整为零的方式在ATM机取现，避免与银行的面对面接触。其使用ATM机提现时的可疑特征表现为（）。
A.资金到帐后，长期不提现
B.从各账户提取现金达到或接近限额
C.多在营业时间操作
D.在ATM机上操作时间过短 -
单项选择题
使用网上银行操作时的可疑特征有（）。
A.资金快进慢出，留很多余额
B.集中转入对公账户，再通过“公转私”转至个人账户
C.领取银行对账单
D.设置每日交易限额 -
单项选择题
地下钱庄往往利用（）从事非法活动。
A.网上银行
B.ATM机
C.柜台预约提现
D.以上答案都对
