多项选择题
开立人民币基本存款账户的客户身份识别,关于登记客户身份基本信息下列说法正确的是()。
A、对完成客户身份识别、符合规定的客户,在现金管理系统中完整登记客户身份基本信息。
B、授权财务人员办理的,须留存授权办理业务人员的身份证复印件和名章印鉴。
C、在预留印鉴卡的空白处登记授权办理业务人员的姓名、有效身份证件种类、号码、有效期限。
D、印鉴卡经多次登记无空白后可要求客户更换印鉴卡。
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多项选择题
关于开立人民币基本存款账户的客户身份识别中,对需要了解控股股东或实际控制人身份的,可通过客户()等部门核对。
A、联网核查系统
B、客户公司章程
C、工商行政管理部门
D、人民银行 -
多项选择题
关于开立人民币基本存款账户的客户身份识别中,对应开立的账户名称与所提供的有关证明文件名称不一致的,需通过()等发证机构查询核实,情况不属实的,不予受理。
A、工商行政管理部门
B、人民银行
C、税务部门
D、司法公安部门 -
多项选择题
自助设备管理及监控系统数据访问和操作遵照()的原则。
A、上级可以访问下级
B、下级可以访问上级
C、下级不能访问上级
D、同级间互访
