多项选择题
关于开立注册验资户的审核包括（）。
A、审核企业名称预先核准通知书或有关部门的批文。
B、验资期间只收不付，注册验资资金的汇缴人与出资人的名称须一致。
C、通过联网核查系统核对注册验资出资人的身份证件。
D、公司正式成立取得营业执照、组织机构代码证、税务登记证等证明文件后，转基本存款账户并报人民银行审批。
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多项选择题
开立人民币基本存款账户的客户身份识别，关于登记客户身份基本信息下列说法正确的是（）。
A、对完成客户身份识别、符合规定的客户，在现金管理系统中完整登记客户身份基本信息。
B、授权财务人员办理的，须留存授权办理业务人员的身份证复印件和名章印鉴。
C、在预留印鉴卡的空白处登记授权办理业务人员的姓名、有效身份证件种类、号码、有效期限。
D、印鉴卡经多次登记无空白后可要求客户更换印鉴卡。 -
多项选择题
关于开立人民币基本存款账户的客户身份识别中，对需要了解控股股东或实际控制人身份的，可通过客户（）等部门核对。
A、联网核查系统
B、客户公司章程
C、工商行政管理部门
D、人民银行 -
多项选择题
关于开立人民币基本存款账户的客户身份识别中，对应开立的账户名称与所提供的有关证明文件名称不一致的，需通过（）等发证机构查询核实，情况不属实的，不予受理。
A、工商行政管理部门
B、人民银行
C、税务部门
D、司法公安部门
