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判断题
进行强化尽职调查的业务均需查询海运路线，在海运路线符合总行相关要求后，方可办理相关业务。
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判断题
对于汇入汇款业务，不得因为企业为外管局认定的货物贸易A类企业等原因放松尽职调查。
判断题
在开展客户尽职调查时，需要求客户填写《对公客户信息表》，并提供股权机构、出具相应声明或承诺。
判断题
开展强化尽职调查前，需了解交易对手的股权结构（10%及以上），包括股东名称以及国籍，是否涉及全面制裁国家；可以通过向代理行查询、查询外部数据库、查询公司网站、要求客户提供其交易对手股东名称和国籍清单等形式获得有关信息。对于已通过各种形式开展尽职调查仍无法取得交易对手股东信息的，可以以高级管理人员信息代替，包括董事长、总经理或财务负责人等。
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