多项选择题
关于申领金穗借记卡（单位卡）的客户身份识别中，审核客户提供的相关证明材料应做到（）。
A、客户提供的相关证明材料是否在有效期内
B、原件与复印件是否一致
C、核对后须在复印件上加盖“经核对与原件一致”的章
D、核对后须在复印件上加盖经办人员名章
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多项选择题
对办理国际贸易融资业务客户身份识别的内容包括（）。
A、客户信用等级和结算记录是否符合相关标准
B、是否在农业银行开立存款账户或结算账户
C、是否具有外贸进出口经营权
D、是否具有真实的贸易背景 -
多项选择题
开立外汇还贷专户（国内外汇贷款专户除外），应当审查客户提交的（）及其他开户资料。
A、借款合同正本
B、外汇局核发的开户核准件
C、外债登记凭证
D、借款凭证 -
多项选择题
关于开立注册验资户的审核包括（）。
A、审核企业名称预先核准通知书或有关部门的批文。
B、验资期间只收不付，注册验资资金的汇缴人与出资人的名称须一致。
C、通过联网核查系统核对注册验资出资人的身份证件。
D、公司正式成立取得营业执照、组织机构代码证、税务登记证等证明文件后，转基本存款账户并报人民银行审批。
