单项选择题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列（）行为，依法给予行政处分。
A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；
C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；
D、其他不依法履行职责的行为；
E、以上都是
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单项选择题
下列可以作为实名证件使用的有（）
A、临时身份证
B、学生证
C、机动车驾驶证
D、介绍信 -
单项选择题
下列哪些组织不属于专业反洗钱国际组织（）
A、亚太反洗钱小组（APG）
B、欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）
C、巴塞尔银行监管委员会
D、金融行动特别工作组 -
单项选择题
对于个人及来华人员超过等值（）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。
A、1万元人民币
B、1万美元
C、3万元人民币
D、3万美元
