多项选择题
关于预付货款，以下说法正确的是（）。
A.网点运营人员应每日查询7172预付货款电子台账模块，至少在承诺提交报关单时间的前3个工作日及时提示客户经理，由客户经理联系客户补交关单，运营人员进行后续关单核验及补扫工作
B.对于在约定日期未实际进口的客户，客户未提供合理说明函件的，应暂停受理后续预付货款业务，并及时报告分行交易银行部
C.原则上不得办理预付货款提前购汇及异地企业预付货款业务
D.网点运营人员在受理客户预付货款购付汇申请时，应事先核查该客户是否为招商银行首笔预付.当月预付业务支付笔数以及历史预付业务关单补提交情况，并在汇出汇款申请书上注明
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多项选择题
对于（），运营人员可要求经营团队出具加强型尽职调查报告。
A.首次在招商银行办理预付货款业务
B.预付货款比例100%
C.预付货款金额超过等值100万美元（含）
D.预付期限超过3个月的（进口货物为飞机.船舶.大型机械设备除外）
E.当月第3笔及以上预付货款等业务 -
多项选择题
在预付货款的业务审核中，应当对下列（）等情况进行关注。
A.大额.高频的跨境人民币预付货款
B.首次办理进口且预付货款金额较大
C.账户资金流水存在即收即付特征的企业
D.从事金属.电子.矿砂.煤炭等特殊及大宗商品交易的企业 -
多项选择题
预付货款须尽职调查报告具体内容包括（）。
A.了解付款人基本情况，包括成立时间.经营范围.历年海关进出口情况
B.了解付款人与招商银行及他行的历史合作情况，包括业务品种，合作年限，是否曾经发生违规案例
C.了解本笔预付货款情况，包括供应商资质（供应商国别.企业实力.行业地位），客户与供应商通过何种渠道建立合作关系，该笔预付款是否为客户与该供应商首笔预付，同类型产品在中国境内是否可以采购，为什么要预付，采购何种货物，了解客户采购及销售模式，采购货物价值是否合理，进口周期（预计发货时间.船期.到港时间等）等
D.了解付款人以往办理预付货款的情况，是否发生不遵守承诺时间报关进口的情况等
E.了解付款人如出现短期高频业务的情况说明
