单项选择题
以下交易中，需报送大额交易报告的是（）。
A.300万元的定期存款到期后，续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。
B.某司法局收到其他单位的300万元转账。
C.某武警部队文工团向个体工商户转账300万元。
D.某市人民政协机关向某培训机构转账300万元。
点击查看答案
相关考题
- 单项选择题 金融机构工作人员如发现交易与监控名单所列国家（地区）、组织、个人有关，应首先（），并按有关规定提交可疑交易报告。
- 多项选择题 《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据是（）
- 多项选择题 金融机构应按年度向人民银行或其当地分支机构上报的反洗钱信息（）
- 多项选择题 金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告以下哪些反洗钱信息（）
- 多项选择题 银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议，第1333号决议或第1373号决议名单的，应立即采取哪些交易限制措施（）
- 多项选择题 通过电子汇款形式进行资金转移，当出现下列哪些情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
- 多项选择题 金融机构对下列哪些行为应进行报告（）
- 多项选择题 金融机构发现或有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进报告（）
- 多项选择题 从融资目的划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型（）
- 多项选择题 从融资主体划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型（）
- 单项选择题 《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别数”是指通过（）识别的数量。
- 单项选择题 反洗钱非现场监管办法（试行）中填报单位是指（）
- 单项选择题 《金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况统计表》应填报（）
- 单项选择题 原则上（）对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。
- 单项选择题 金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时，（）
- 单项选择题 下列交易不属于银行业可疑交易报告范围的是（）
- 单项选择题 下列哪些交易，银行金融机构可以不报告（）
- 单项选择题 根据《办法》规定，可疑交易类型中“长期闲置账户突然不明原因地启用，并在短期内发生证券交易中的“长期”和“短期”指（）
- 多项选择题 银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括（）
- 多项选择题 配合开展反洗钱调查所得到的信患可以用做（）
