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多项选择题

以下有关,取消核准后“变更类型”选择正确的有()

    A.核准类客户(含机关、事业单位等)办理基本户账户信息变更,“变更类型”应选择“95:核准类信息变更”
    B.取消核准类客户(含企业、非法人企业、个体工商户)办理基本户账户信息变更,“变更类型”应选择“56:非核准类信息变更”
    C.取消核准类客户(含企业、非法人企业、个体工商户)办理基本户账户性质变更,“变更类型”应选择“57:备案类(基本户)变备案类”
    D.取消核准类客户(含企业、非法人企业、个体工商户)办理一般户账户性质变更,“变更类型”应选择“58:非备案类(非基本户)变备案类”

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    受理直投登记业务时,以下关于尽职调查审核要求说法正确的是()

    A.《招商银行单位客户尽职调查表》中“尽职调查结论”处是否注明“调查通过”字样
    B.“尽职调查人”处客户经理是否签名
    C.对于境内直接投资项下工商登记注册金额在等值500万美元(含)以上,或对外直接投资项下投资总额在等值500万美元(含)以上的业务,尽职调查表还应由经营团队负责人签章确认
    D.客户经理是否另外出具《招商银行单位客户加强型尽职调查表》

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    对于非法人办理直投登记业务的,网点柜员应进行如下操作()

    A.在风险证件综合处理模块录入法定代表人的证件信息,核查该证件是否曾经被伪冒或存在其他风险
    B.与法定代表人进行电话核实,核实客户身份及与客户确认办理直接投资基本信息登记事宜
    C.在《招商银行直接投资外汇登记业务登记表》中的“经办人意见”栏列明风险证件检查结果
    D.在《招商银行直接投资外汇登记业务登记表》中的“经办人意见”栏列明法人代表核实结果

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    A.检查人行是否存在久悬
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    C.如客户保留“代发奖金”协议,应关闭客户网银代发功能

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