多项选择题
受理直投登记业务时，以下关于尽职调查审核要求说法正确的是（）
A.《招商银行单位客户尽职调查表》中“尽职调查结论”处是否注明“调查通过”字样
B.“尽职调查人”处客户经理是否签名
C.对于境内直接投资项下工商登记注册金额在等值500万美元（含）以上，或对外直接投资项下投资总额在等值500万美元（含）以上的业务，尽职调查表还应由经营团队负责人签章确认
D.客户经理是否另外出具《招商银行单位客户加强型尽职调查表》
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多项选择题
对于非法人办理直投登记业务的，网点柜员应进行如下操作（）
A.在风险证件综合处理模块录入法定代表人的证件信息，核查该证件是否曾经被伪冒或存在其他风险
B.与法定代表人进行电话核实，核实客户身份及与客户确认办理直接投资基本信息登记事宜
C.在《招商银行直接投资外汇登记业务登记表》中的“经办人意见”栏列明风险证件检查结果
D.在《招商银行直接投资外汇登记业务登记表》中的“经办人意见”栏列明法人代表核实结果 -
多项选择题
以下关于账户性质变更（基本户变一般户），说法正确的是（）
A.检查人行是否存在久悬
B.关闭客户网银代发工资功能
C.如客户保留“代发奖金”协议，应关闭客户网银代发功能 -
多项选择题
关于重要事项核查，以下说法正确的是（）
A.“事项编码”为内部户的重要事项，如内部户未开户可暂不分配，后续开户时需在开户当天分配，内部户已销户的需在销户次工作日删除重要事项分配
B.“事项编码”为非内部户的重要事项，无论是否已开展该业务，核对机构均需分配
C.核心系统9041查询重要事项的“核对人级别为“主管”，必须分配给主管级人员
